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長(cháng)江精工鋼結構（集團）股份有限公司關(guān)于第四屆董事會(huì )第七次臨時(shí)會(huì )議決議公告

作者：建筑鋼結構網(wǎng)    
時(shí)間：2010-10-26 13:51:26 [收藏]
    長(cháng)江精工鋼結構(集團)股份有限公司關(guān)于第四屆董事會(huì )第七次臨時(shí)會(huì )議決議公告    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤...
    關(guān)鍵詞：臨時(shí) 董事會(huì ) 會(huì )議 決議
        長(cháng)江精工鋼結構(集團)股份有限公司關(guān)于第四屆董事會(huì )第七次臨時(shí)會(huì )議決議公告

        本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承

        長(cháng)江精工鋼結構(集團)股份有限公司(下稱(chēng)"公司"、"本公司")第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議于2010年10月21日上午以通訊方式召開(kāi)，公司于2010年10月18日以電子郵件與傳真相結合的方式發(fā)出了召開(kāi)會(huì )議的通知，本次會(huì )議應參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，會(huì )議決議有效。會(huì )議在保證全體董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，由董事以傳真方式會(huì )簽，審議通過(guò)了以下議案：

        一、審議通過(guò)公司2010年第三季度報告全文及正文。

        本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

        二、審議通過(guò)《關(guān)于為公司所控制企業(yè)浙江精工鋼結構有限公司提供融資擔保的議案》。

        應公司所控制企業(yè)浙江精工鋼結構有限公司要求，公司將對其因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求提出的融資提供擔保。具體如下：

        擬擔保企業(yè)名稱(chēng)貸款銀行擔保額度備注

        浙江精工鋼結構有限公司渤海銀行股份有限公司杭州分行12000萬(wàn)元各類(lèi)保函，續保，連帶責任擔保

        上表所列融資擔保額度經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施，擔保額度簽署協(xié)議的有效期擬定為公司董事會(huì )通過(guò)之日起12個(gè)月內，擔保有效期為不超過(guò)12個(gè)月。在該等額度內，由公司法定代表人或法定代表人指定的授權人簽署有關(guān)擔保協(xié)議。超過(guò)該等額度的其他擔保，按照相關(guān)規定由董事會(huì )或者股東大會(huì )另行審議后實(shí)施。

        浙江精工鋼結構有限公司，注冊地：紹興柯橋經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區，法人代表：錢(qián)衛軍，注冊資本5000萬(wàn)美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結構產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、設計、施工安裝等。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)184,439.73萬(wàn)元、凈資產(chǎn)60,140.52萬(wàn)元，2009年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入220,064.33萬(wàn)元、實(shí)現凈利潤9,384.23萬(wàn)元(上述數據均經(jīng)審計)。

        截至2010年9月30日，公司的實(shí)際對外融資擔保金額累計為37,049.92萬(wàn)元人民幣(全部為公司所控制企業(yè))，無(wú)逾期擔保的情況。

        本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。獨立董事葛定昆先生、鄭金都先生、孫勇先生發(fā)表了同意的獨立董事意見(jiàn)。

        三、審議通過(guò)《關(guān)于為湖北精工楚天鋼結構有限公司等公司部分所控制企業(yè)提供融資擔保的議案》。

        應公司部分所控制企業(yè)要求，公司將對相關(guān)企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求提出的融資提供擔保。具體如下：

        擬擔保企業(yè)名稱(chēng)貸款銀行擔保額度備注

        浙江精工鋼結構有限公司、浙江精工輕鋼建筑工程有限公司上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司紹興分行32000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票敞口、各類(lèi)保函、開(kāi)立信用證、商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù)等，續保，連帶責任擔保

        上海美建鋼結構有限公司北京銀行股份有限公司上海分行12000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票敞口、各類(lèi)保函、開(kāi)立信用證等，續保8000萬(wàn)，新增4000萬(wàn)，連帶責任擔保

        上海美建鋼結構有限公司深圳發(fā)展銀行股份有限公司上海分行8000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票敞口、各類(lèi)保函、開(kāi)立信用證等，新增，連帶責任擔保

        湖北精工楚天鋼結構有限公司漢口銀行股份有限公司球場(chǎng)路支行4000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票敞口等，續保3000萬(wàn)，新增1000萬(wàn)，連帶責任擔保

        上表所列融資擔保額度經(jīng)董事會(huì )審議后，將提請最近一次召開(kāi)的公司股東大會(huì )審議，上述擔保額度簽署協(xié)議的有效期擬定為公司股東大會(huì )通過(guò)之日起12個(gè)月內，擔保有效期為不超過(guò)12個(gè)月。在該等額度內，由公司法定代表人或法定代表人指定的授權人簽署有關(guān)擔保協(xié)議。超過(guò)該等額度的其他擔保，按照相關(guān)規定由董事會(huì )或者股東大會(huì )另行審議后實(shí)施。

        浙江精工鋼結構有限公司，注冊地：紹興柯橋經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區，法人代表：錢(qián)衛軍，注冊資本5,000萬(wàn)美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結構產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、設計、施工安裝等。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)184,439.73萬(wàn)元、凈資產(chǎn)60,140.52萬(wàn)元，2009年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入220,064.33萬(wàn)元、實(shí)現凈利潤9,384.23萬(wàn)元(上述數據均經(jīng)審計)。

        浙江精工輕鋼建筑工程有限公司，注冊地：紹興柯橋經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區，法人代表：陳水福，注冊資本900萬(wàn)美元，主要從事輕型、高層用建筑鋼結構產(chǎn)品及新型墻體材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、設計、施工安裝等。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)47,855.55萬(wàn)元、凈資產(chǎn)17,008.14萬(wàn)元，2009年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入61,717.71萬(wàn)元、實(shí)現凈利潤6,165.99萬(wàn)元(上述數據均經(jīng)審計)。

        上海美建鋼結構有限公司，注冊地：上海市嘉定區寶安公路2676號，法人代表：裘建華，注冊資本1,100萬(wàn)美元，主要從事鋼結構及配套器材及配件的設計制造、安裝和銷(xiāo)售。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)51,685.98萬(wàn)元、凈資產(chǎn)13,145.69萬(wàn)元，2009年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入63,514.13萬(wàn)元、實(shí)現凈利潤1,752.02萬(wàn)元(上述數據均經(jīng)審計)。

        湖北精工楚天鋼結構有限公司，注冊地：武漢市黃陂區盤(pán)龍經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區，法人代表：錢(qián)衛軍，注冊資本500萬(wàn)美元，主要從事建筑機械制造，建筑鋼結構產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝等。截止2009年12月31日，總資產(chǎn)26,946.51萬(wàn)元、凈資產(chǎn)3,178.03萬(wàn)元，2009年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入22,083.48萬(wàn)元、實(shí)現凈利潤825.65萬(wàn)元(上述數據均經(jīng)審計)。

        截至2010年9月30日，公司的實(shí)際對外融資擔保金額累計為37,049.92萬(wàn)元人民幣(全部為公司所控制企業(yè))，無(wú)逾期擔保的情況。

        本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。獨立董事葛定昆先生、鄭金都先生、孫勇先生發(fā)表了同意的獨立董事意見(jiàn)。

        特此公告。

        長(cháng)江精工鋼結構(集團)股份有限公司

        董事會(huì )

        2010年10月22日
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